原标题：证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-020 债券代码：113574 债券简称：华体转债

　　公司全资子公司华体智城主要提供城市照明工程项目安装服务（包括灯具安装工程、城市及道路照明工程项目、景观照明工程安装业务）。华体智城具有城市及道路照明工程专业承包壹级资质及甲级设计资质，在道路照明工程和景观照明工程领域聚集了行业优秀的管理和设计人才，在照明工程安装市场具有较好的品牌影响力。

　　随着公司知名度及品牌美誉度的提高，近年来华体智城业务逐渐走向省外，在云南、陕西等全国多地有成功的项目经验。

　　2023年公司设立华体绿能、华体锂能公司，积极开展锂电池销售及锂矿加工销售业务，着力开拓锂电池应用高增长市场。

　　运行管理维护及其他业务主要包括城市照明设施管理维护、合同能源管理业务及智慧城市系统集成业务 。

　　公司的城市照明运行管理维护业务的具体模式为：公司与市政管理局、路灯管理处等城市照明管理部门签订合同，为其提供路灯、电缆及控制设施的巡查、维护维修服务，并根据客户要求提供调整路灯亮灯方式及亮灯时间等服务。

　　公司的合同能源管理业务的具体模式为：公司与用能方签订协议；由公司提供节能照明产品（还可能包括与之配套的智能照明控制产品），对用能方的全部或部分现有照明灯具进行改造或为用能方新建照明设施，并负责改造后或新建后照明设施的维护和保养；用能方在工程完工后一定时期内（一般为5-15年），将每年节省的电费和维护费支出按一定比例支付给公司；合同期间，项目资产所有权归公司所有；合同期满后，项目资产所有权无偿转移至用能方。

　　近年来，国家倡导生态、幸福的生活追求，推广普及智慧城市概念，为城市提供生态修复、智能智慧的人居环境逐渐形成市场需求，公司利用多年智慧路灯行业积累的优势，搭载各种新技术的场景运用，为城市建设智能的道路基础设施，为生态公园城市、新型智慧城市提供服务。

　　公司采取以销定产的销售模式，同时探索了通过政府专项债方式解决智慧灯杆建设资金来源，政府平台公司和社会资本成立混改合资公司，共同建设运营智慧灯杆，既解决好智慧灯杆的公益属性，又充分发挥智慧灯杆的运营属性，探索了一条政府、平台公司、社会资本方共赢的智慧灯杆投资建设运营模式。

　　报告期内，公司主营业务新增锂电池销售、锂矿石加工及销售业务，其余主要产品或服务未发生重大变化。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月11日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第四届监事会第十九次会议于2024年4月22日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

　　监事会全体成员全面了解并认线年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、线年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

　　未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2023年度内部控制审计报告》。

　　公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币59,535,958.64元，母公司2023年度实现净利润为人民币80,405,818.26元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币323,213,953.05元。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本为163,181,467股，加上2024年1月1日至2024年3月31日可转债累计转股数649股后，公司总股本为163,182,116股。以此计算合计拟派发现金红利29,372,780.88元（含税）。本年度公司现金分红比例为49.34%。

　　为保证公司生产经营及发展资金需求，公司、华体智城预计2024年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、华夏银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币13.3亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

　　就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城能提供总额度不超过人民币1.2亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

　　基于谨慎性原则，公司监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　监事会全体成员全面了解并认线年第一季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、线年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月22日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议并通过《关于增加经营范围的议案》，《关于修订〈公司章程〉的议案》现将相关事项公告如下：

　　因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，在原有经营范围的基础上，公司拟增加经营范围。拟增加的经营范围为：电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售。

　　鉴于前述公司增加经营范围的情况，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第十四条、第四十一条进行修订，具体修订情况详见《公司章程修订对照表》。

　　除《公司章程修订对照表》所列明的修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2023年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2023年度计提各项减值准备共计58,190,313.53元，转销各项减值准备共计64,893,547.14元，具体情况如下：

　　本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。截止2023年12月31日，各类应收款项共计提减值准备33,011,742.00元，其他应收款计提坏账准备76,180.07元，核销13,600.00元；应收票据计提坏账准备52,500.00元；应收账款期末账面余额614,330,554.71元，期初坏账准备192,978,332.57元，坏账准备新增33,779,761.93元，转回896,700.00元,转销42,156,410.12元（因对凯里经济开发区城乡管理局相关应收款项债权重组，转销应收账款坏账准备42,156,410.12元），核销614,270.42元，因丧失对子公司控制权变动-578,451.87元，因报表重分类变动110,059.98元，期末坏账准备金额182,622,322.07元；一年内到期非流动资产期初减值准备7,286,800.66元，因对凯里经济开发区城乡管理局相关应收款项债权重组，转销6,171,835.97元，因报表重分类变动1,004,904.71元，期末减值准备2,119,869.40元；长期应收款期初坏账准备11,692,872.48元，因对凯里经济开发区城乡管理局相关应收款项债权重组坏账准备转销10,577,907.79元，因报表重分类变动-1,114,964.69元，期末坏账准备0.00元。

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备58,190,313.53元，相应减少了公司合并报表利润总额58,190,313.53元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的97.74%。

　　本次转销减值准备64,893,547.14元，主要为凯里经济开发区城乡管理局相关应收款项债权重组和存货项目转销，相应增加合并报表利润总额27,761,416.22元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的46.63%。

　　本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提减值准备和资产转销的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提减值准备和资产转销，并将本议案提交公司董事会审议。

　　董事会认为公司本次计提减值准和资产转销符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备和资产转销的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备及转销资产减值准备

　　公司按照《企业会计准则》进行计提减值准备和资产转销，符合公司实际情况，董事会审核程序合法、依据充分，同意公司本次计提资和转销产减值准备和信用减值准备。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗。